Октябрь 10th, 2016 
raven000 
Украина и Азербайджан попали в «черный список» Интернациональной компании по войне с экономическими злоупотреблениями (FATF)
В этот перечень попадают страны, чьи экономики задействованы в отмывании денежных средств, принятых криминальным методом, и оплате интернационального терроризма.
FATF — компания, соединяющая 35 ведущих денежных разведок мира. По ее заявлению, собирание обновленных списков — это ответ на лозунг «большой двадцатки» ведущих всемирных держав улучшить войну с ОПД и ФТ и на публике перечислить так именуемые «юрисдикции высокого риска».
В настоящее время компания убедительно советует Украине и Азербайджану улучшить контроль за экономическими средствами и коррупцией, и ввести действующий законный порядок для обнаружения и замораживания террористических активов, сообщает proUA.
Опубликовано в рубрике 
